Уважаемые акционеры АМО ЗИЛ! Совет директоров уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «29» июня 2012 года в Зале «Ударник» Профсоюзного комитета АМО ЗИЛ по адресу: г. Москва, ул.Автозаводская, д. 23, корп.9.

6 Июня
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО
завод имени И.А.Лихачева (АМО ЗИЛ)
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23

Уважаемые акционеры АМО ЗИЛ!

Совет директоров уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «29» июня 2012 года в Зале «Ударник» Профсоюзного комитета АМО ЗИЛ по адресу: г. Москва, ул.Автозаводская, д. 23, корп.9.
Собрание проводится в форме собрания – совместного присутствия акционеров.
Начало работы собрания в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет проводиться «29» июня 2012 г. с 9 часов 00 минут по московскому времени в помещении Зала Ударник Профсоюзного комитета АМО ЗИЛ по адресу: г. Москва, ул.Автозаводская, д. 23, корп.9. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Список акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «11» мая 2012 года.
В соответствии со ст. 32 п. 5 ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
9. Об одобрении заключения АМО ЗИЛ взаимосвязанных сделок: договоров займа с ОАО «ОЭК-Финанс» на общую сумму 10 924 314 000,00 (Десять миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей, где АМО ЗИЛ - заемщик, а ОАО «ОЭК-Финанс» - заимодавец.

Акционеры АМО ЗИЛ могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию, в течение 20 дней, до даты проведения собрания, в помещении Общества в рабочие дни по адресу: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 13/1, тел.: 8 (495) 674-62-12.
Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

Возврат к списку